太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事
来源:美国队长网 发表于2019-07-12 21:47:11 编辑:姚明
摘要: 证券代码:300650 证券简称:太龙照明布告编号:2019-048 太龙商业照明股份有限公司第三届董事会第七次会议抉择布告 本公司及董事会整体成员确保信息宣

   证券代码:300650 证券简称:太龙照明布告编号:2019-048

  

   太龙商业照明股份有限公司第三届董事会第七次会议抉择布告

  

   本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  

   一、 董事会会议举行状况

  

   太龙商业照明股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年7月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方法举行,会议告诉已于2019年6月25日以书面、电子邮件方法送达整体董事。本次会议应到会董事6名,实践到会会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生掌管,会议的举行和表决程序契合和的有关规则。

  

   二、 董事会会议审议状况

  

   1、审议经过了

  

   1.1 回购股份的意图和用处

  

   依据对公司价值的判别和未来可持续开展的坚定信心,为保护广阔投资者利益;一起为树立完善的长效鼓励机制,充分调动公司中高级管理人员、中心主干人员的积极性,助力公司的久远开展,公司计划运用自有资金经过深圳证券买卖所以会集竞价买卖方法回购公司已在境内发行上市人民币普通股股票的部分社会公众股份,用于后期施行职工持股计划或股权鼓励。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.2 回购股份的方法

  

   公司经过深圳证券买卖所体系以会集竞价买卖的方法回购公司股份。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.3 回购股份的的价格和价格区间

  

   本次回购股份价格不超越人民币21元/股。若公司在回购期内发作派发盈利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。详细回购价格依据公司二级商场股票价格、公司资金状况确认。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

  

   本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超越人民币4,000万元,本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.5 回购股份的品种、拟回购股份数量及份额

  

   本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超越人民币4,000万元。在回购股份价格不超越人民币21元/股的条件下,按回购金额上限进行测算,估计回购股份数量约为190.48万股,约占公司当时总股本的1.77%;按回购金额下限测算,估计回购股份数量约为95.24万股,约占公司当时总股本的0.89%。详细回购数量以回购期限届满时实践回购的股份数量为准。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.6 回购股份的施行期限

  

   回购股份的施行期限为自董事会审议经过回购股份计划之日起6个月内。

  

   公司董事会将在回购期限内依据商场状况择机作出回购抉择计划并予以施行。假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

  

   如在回购期限内,回购资金运用金额到达最高限额,则回购计划施行结束,即回购期限自该日起提早届满。

  

   如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

   1.7 对管理层处理本次回购相关事宜的详细授权

  

   依据和的相关规则,经董事会审议,为确保本次股份回购的顺畅施行,公司董事会授权公司管理层,在法令法规规则规模内,依照最大极限保护公司及股东利益的准则,全权处理本次回购股份相关事宜,授权内容及规模包含但不限于:

  

   在法令、法规答应的规模内,依据公司和商场状况,拟定本次回购股份的详细计划;

  

   如监管部门关于回购股份的相关条件发作变化或商场条件发作变化,除触及有关法令、法规及规则须由董事会从头审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的详细计划等相关事项进行相应调整;

  

   处理相关报批事宜,包含但不限于授权、签署、履行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约;

  

   建立回购专用证券账户及其他证券账户;

  

   依据实践状况择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量等;

  

   处理其他以上虽未列明但为本次股份回购所有必要的事项。

  

   本授权自公司董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

  

   表决成果:整体董事以6票赞同、0票对立、0票放弃表决经过。

  

  

   公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见,详细内容详见巨潮资讯网的相关布告。

  

   三、备检文件

  

   1、;

  

   2、独立董事关于第三节董事会第七次会议相关事项的独立定见。

  

   特此布告。

  

   太龙商业照明股份有限公司

  

   董事会

  

   2019年7月1日

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